Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
1. Результаты голосования по 1 вопросу: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Гетингера Андрея Яковлевича.
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2. Результаты голосования по 2 вопросу: О назначении временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Удаева Алексея Викторовича.
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу:
1. Прекратить полномочия генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Гетингера Андрея Яковлевича, последним рабочим днем считать 04 октября 2023 года.
По 2 вопросу:
1. Назначить с 05 октября 2023 года временно исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» по совместительству исполнительного директора Удаева Алексея Викторовича. До назначения нового генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» возложить на Удаева А.В. обязанности руководителя Общества с правом распоряжаться денежными средствами на счетах, подписания финансовых документов, бухгалтерской и налоговой отчетности.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 сентября 2023 г., протокол № 2.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 02.10.2023г.